Compliance y Gobierno Corporativo
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento | 0 |
Seminario de Cultura de Cumplimiento y Evaluación de Riesgos | 0 |
Prevención del Fraude | 0 |
Responsabilidad Social y Empresarial | 0 |
Estándares Internacionales ISO | 0 |
Cultura de Cumplimiento, Responsabilidad Jurídica y Penal | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gobierno, Riesgo y Control (Comités, Junta Directiva) | 0 |
Seminario de Cierre Gobierno y Compliance Corporativo | 0 |
Cumplimiento Corporativo en el Sector Público | 0 |
Cumplimiento Corporativo en el Sector Privado | 0 |
Estándares Internacionales de Compliance ISO Sistemas de Gestión | 0 |
Compliance Corporativo | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Leyes y Normativa contra el Lavado de Dinero, Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo | 0 |
Personas Obligadas Financieras y No Financieras | 0 |
Administración de Riesgos, Lavado de Dinero, Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo | 0 |
Matrices de Riesgo | 0 |
Automatización de Procesos en la Prevención de Lavado de Dinero, Banqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo | 0 |
Cumplimiento en la Prevención de Lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo | 0 |
Seminario de Cierre Prevención de Lavado de Dinero | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estándares Internacionales de Control y Riesgo | 0 |
Controles Internos | 0 |
Modelos y Mejores Prácticas Empresariales | 0 |
Estrategias de Gestión de Riesgos | 0 |
Tipos de Riesgos | 0 |
Seminario de Cierre Administración Integral de Riesgos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Cierre Compliance Tecnológico | 0 |
Cumplimiento Tecnológico | 0 |
Seguridad de la Información | 0 |
Inteligencia Artificial y Sistemas de Monitoreo | 0 |
Normativa Internacional y Convenios | 0 |
Tecnologías GRC (Gobierno Riesgo y Cumplimiento) | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Cierre del Officer Compliance | 0 |
Auditorías Internas y Externas | 0 |
Gestión de Compliance | 0 |
Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos | 0 |
Cumplimiento Normativo | 0 |
Funciones del Oficial de Cumplimiento | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento | 0 |
Cultura de Cumplimiento, Responsabilidad Jurídica y Penal | 0 |
Estándares Internacionales ISO | 0 |
Responsabilidad Social y Empresarial | 0 |
Prevención del Fraude | 0 |
Seminario de Cultura de Cumplimiento y Evaluación de Riesgos | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Compliance Corporativo | 0 |
Gobierno, Riesgo y Control (Comités, Junta Directiva) | 0 |
Estándares Internacionales de Compliance ISO Sistemas de Gestión | 0 |
Cumplimiento Corporativo en el Sector Privado | 0 |
Cumplimiento Corporativo en el Sector Público | 0 |
Seminario de Cierre Gobierno y Compliance Corporativo | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cumplimiento en la Prevención de Lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo | 0 |
Leyes y Normativa contra el Lavado de Dinero, Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo | 0 |
Personas Obligadas Financieras y No Financieras | 0 |
Administración de Riesgos, Lavado de Dinero, Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo | 0 |
Matrices de Riesgo | 0 |
Automatización de Procesos en la Prevención de Lavado de Dinero, Banqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo | 0 |
Seminario de Cierre Prevención de Lavado de Dinero | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estándares Internacionales de Control y Riesgo | 0 |
Controles Internos | 0 |
Modelos y Mejores Prácticas Empresariales | 0 |
Estrategias de Gestión de Riesgos | 0 |
Tipos de Riesgos | 0 |
Seminario de Cierre Administración Integral de Riesgos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnologías GRC (Gobierno Riesgo y Cumplimiento) | 0 |
Inteligencia Artificial y Sistemas de Monitoreo | 0 |
Seguridad de la Información | 0 |
Cumplimiento Tecnológico | 0 |
Seminario de Cierre Compliance Tecnológico | 0 |
Normativa Internacional y Convenios | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Cierre del Officer Compliance | 0 |
Funciones del Oficial de Cumplimiento | 0 |
Cumplimiento Normativo | 0 |
Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos | 0 |
Auditorías Internas y Externas | 0 |
Gestión de Compliance | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
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